違法案件一覧

BIT MONSTAR

勧誘形態:連鎖販売取引(MLM)

会員サイト:https://www.bitellersystem.com/home/(閉鎖)

契約時に特定商取引法で定められた重要事項説明書の事前交付をしていないためクーリングオフ期間は無制限。返金請求されても返金しない場合は特定商取引法違反。

BIT MONSTERは、出金を停止させたあと、さらに、新システムへの移行と称し、トリプルラッシュというサイトで、二重に詐欺を仕掛けてきた極めて悪質なケースです。

トリプルラッシュ会員サイト:https://rush-3.com/login/(閉鎖)

 

 

その他、情報募集中

違法案件一覧

  1. BIT PORTFOLIO

    複数のHYIP(ハイプ)案件でポートフォリオを組みリスク分散させるという名目で勧誘し投資させる違法案件。

  2. SENER

    元本保証を謳って投資させた違法案件。LNPOSの地道な活動により事件化。2018.11に首謀者の一部が逮捕。

  3. D9 CLUB

    ブックメーカーを活用し日利1%の配当を還元するとして投資させた違法案件。無登録営業。現在サイト消滅。

  4. BIT MONSTAR

    無登録で元本保証・固定日利配当を謳ってBTCを投資させた違法案件。資金を集めたあと数ヶ月でサイト消滅。

  5. OZ-PROJECT

    マイニングとAIトレードを主に日本円およびBTCで出資を募る違法案件。運営者所在地不明。無登録営業。

  6. BIT REGION

    BTCで寄付と称して出資を募り日利1%で配当を受け取れるという違法案件。無登録営業。現在サイト消滅。

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